Um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), identificou a transferência de pelo menos R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma holding localizada no exterior e ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro. As movimentações ocorreram enquanto o banco negociava a venda da instituição para o Banco de Brasília.

As informações constam em documentos obtidos pelo jornal O Globo, que apontam que a operação teria sido comunicada ao Banco Central do Brasil. Conforme a reportagem, a autoridade monetária posteriormente negou a transação.

Procurada, a defesa de Daniel Vorcaro informou que não comentaria o assunto.

Transferências para paraíso fiscal

Dados do Coaf indicam que, entre janeiro e julho de 2025, o Banco Master realizou uma série de movimentações em fundos de investimento, repassando cotas para uma empresa ligada ao banqueiro registrada nas Ilhas Cayman, território conhecido por regras tributárias mais flexíveis e ausência de imposto corporativo.

O órgão de controle brasileiro passou a acompanhar as operações após identificar que os valores investidos não seriam compatíveis com o patrimônio declarado pelos envolvidos, o que acendeu alerta nos mecanismos de monitoramento financeiro.

BC bloqueia bens de offshore

Na semana passada, o Banco Central determinou a indisponibilidade de bens da offshore, apontada como uma das controladoras do Banco Master.

De acordo com o relatório, a empresa chamada Master Holding, posteriormente rebatizada de Titan Holding, tem como acionista Daniel Vorcaro. O documento descreve a estrutura como uma holding patrimonial, modelo utilizado para concentrar bens pessoais como imóveis de alto padrão, aeronaves e veículos.

Movimentações começaram em janeiro

As primeiras transferências de ativos ocorreram em janeiro de 2025, quando houve a cessão de cotas do Fundo Quíron, em uma operação avaliada em R$ 85 milhões.

No mês seguinte, o Banco Master também transferiu para a holding no exterior suas cotas no Fundo Saint German, em uma negociação estimada em R$ 66 milhões.

Maior operação chegou a R$ 555 milhões

Os documentos analisados mostram ainda que o banco realizava aplicações por meio de uma complexa rede de fundos de investimento.

Em abril, foi registrada a maior movimentação do período: a transferência de cotas do Fundo GSR para o Fundo Krispy, em uma operação de aproximadamente R$ 555 milhões. Segundo o Coaf, a holding de Vorcaro nas Ilhas Cayman aparece como cotista desse fundo, o que reforçou a atenção dos órgãos de controle sobre a estrutura financeira utilizada.