Um relat&oacute;rio de intelig&ecirc;ncia financeira do&nbsp;Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF),&nbsp;identificou a transfer&ecirc;ncia de pelo menos R$ 700 milh&otilde;es em ativos do <a href="https://www.portalesfera.com.br/tags/banco-master" target="_blank" rel="noopener">Banco Master</a> para uma holding localizada no exterior e ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro. As movimenta&ccedil;&otilde;es ocorreram enquanto o banco negociava a venda da institui&ccedil;&atilde;o para o Banco de Bras&iacute;lia.
As informa&ccedil;&otilde;es constam em documentos obtidos pelo jornal O Globo, que apontam que a opera&ccedil;&atilde;o teria sido comunicada ao Banco Central do Brasil. Conforme a reportagem, a autoridade monet&aacute;ria posteriormente negou a transa&ccedil;&atilde;o.
Procurada, a defesa de Daniel Vorcaro informou que n&atilde;o comentaria o assunto.
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<h2 style="text-align: justify;">Transfer&ecirc;ncias para para&iacute;so fiscal</h2>
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Dados do Coaf indicam que, entre&nbsp;janeiro e julho de 2025, <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/stf-vira-alvo-de-recurso-da-cpi-do-crime-organizado-no-caso-vorcaro" target="_blank" rel="noopener">o Banco Master realizou uma s&eacute;rie de movimenta&ccedil;&otilde;es em fundos de investimento,</a> repassando cotas para uma empresa ligada ao banqueiro registrada nas Ilhas Cayman, territ&oacute;rio conhecido por regras tribut&aacute;rias mais flex&iacute;veis e aus&ecirc;ncia de imposto corporativo.
O &oacute;rg&atilde;o de controle brasileiro passou a acompanhar as opera&ccedil;&otilde;es ap&oacute;s identificar que os valores investidos n&atilde;o seriam compat&iacute;veis com o patrim&ocirc;nio declarado pelos envolvidos, o que acendeu alerta nos mecanismos de monitoramento financeiro.
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<h2 style="text-align: justify;">BC bloqueia bens de offshore</h2>
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Na semana passada, o&nbsp;Banco Central determinou a indisponibilidade de bens da offshore, apontada como uma das controladoras do Banco Master.
De acordo com o relat&oacute;rio, a empresa chamada Master Holding, posteriormente rebatizada de Titan Holding, tem como acionista <a href="https://www.portalesfera.com.br/politica/nacional/acm-neto-recebeu-r-3-6-milhoes-do-banco-master-saiba-mais" target="_blank" rel="noopener">Daniel Vorcaro</a>. O documento descreve a estrutura como uma holding patrimonial, modelo utilizado para concentrar bens pessoais como im&oacute;veis de alto padr&atilde;o, aeronaves e ve&iacute;culos.
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<h2 style="text-align: justify;">Movimenta&ccedil;&otilde;es come&ccedil;aram em janeiro</h2>
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As primeiras transfer&ecirc;ncias de ativos ocorreram em&nbsp;janeiro de 2025, quando houve a cess&atilde;o de cotas do Fundo Qu&iacute;ron, em uma opera&ccedil;&atilde;o avaliada em R$ 85 milh&otilde;es.
No m&ecirc;s seguinte, o Banco Master tamb&eacute;m transferiu para a holding no exterior suas cotas no Fundo Saint German, em uma negocia&ccedil;&atilde;o estimada em R$ 66 milh&otilde;es.
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<h2 style="text-align: justify;">Maior opera&ccedil;&atilde;o chegou a R$ 555 milh&otilde;es</h2>
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Os documentos analisados mostram ainda que o banco realizava aplica&ccedil;&otilde;es por meio de uma&nbsp;complexa rede de fundos de investimento.
Em abril, foi registrada a maior movimenta&ccedil;&atilde;o do per&iacute;odo: <a href="https://www.portalesfera.com.br/politica/nacional/caso-master-pode-fortalecer-lula-eleitoralmente-diz-presidente-do-pt" target="_blank" rel="noopener">a transfer&ecirc;ncia de cotas do Fundo GSR para o Fundo Krispy</a>, em uma opera&ccedil;&atilde;o de aproximadamente R$ 555 milh&otilde;es. Segundo o Coaf, a holding de Vorcaro nas Ilhas Cayman aparece como cotista desse fundo, o que refor&ccedil;ou a aten&ccedil;&atilde;o dos &oacute;rg&atilde;os de controle sobre a estrutura financeira utilizada.

Ap&oacute;s terem contas bloqueadas sem aviso pr&eacute;vio e ficarem temporariamente sem acesso ao pr&oacute;prio dinheiro, clientes do Nubank recorreram &agrave; Justi&ccedil;a para cobrar do banco uma resposta. Documentos judiciais mostram que a institui&ccedil;&atilde;o justificou as restri&ccedil;&otilde;es com base em supostos &ldquo;ind&iacute;cios de conduta il&iacute;cita&rdquo; nas movimenta&ccedil;&otilde;es financeiras.
Casos analisados pelo <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/senado-tenta-reverter-no-stf-suspensao-de-quebra-de-sigilo-de-lulinha" target="_blank" rel="noopener">Tribunal de Justi&ccedil;a do Distrito Federal</a> e dos Territ&oacute;rios indicam que alguns correntistas n&atilde;o foram informados previamente sobre a limita&ccedil;&atilde;o nas contas e precisaram buscar decis&otilde;es judiciais para recuperar os valores retidos.
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<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="1w522l6" data-start="766" data-end="802">Bloqueios acima do prazo previsto</h2>
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Pela&nbsp;legisla&ccedil;&atilde;o brasileira, institui&ccedil;&otilde;es financeiras podem bloquear temporariamente contas para verificar poss&iacute;veis fraudes ou irregularidades, mas o per&iacute;odo costuma ser limitado a at&eacute; 72 horas para an&aacute;lise e justificativa formal.
Nos processos analisados, por&eacute;m, clientes relatam que o dinheiro permaneceu indispon&iacute;vel por per&iacute;odos superiores ao permitido, o que motivou a abertura de a&ccedil;&otilde;es judiciais.
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<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="i2kyiu" data-start="1225" data-end="1261">Caso envolve mais de R$ 2 milh&otilde;es</h2>
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Em um dos processos, um&nbsp;centro de est&eacute;tica localizado em &Aacute;guas Claras, no Distrito Federal, teve mais de R$ 2 milh&otilde;es bloqueados na conta. Segundo os autos, o valor havia sido depositado no mesmo dia e correspondia &agrave; restitui&ccedil;&atilde;o de tributos pagos a mais ao longo de v&aacute;rios anos.
O montante foi transferido pela Receita Federal do Brasil, por meio do Banco do Brasil, diretamente para a conta da empresa no Nubank. A defesa argumentou que a origem p&uacute;blica dos recursos poderia ser facilmente comprovada pela institui&ccedil;&atilde;o financeira.
Apesar disso, quatro dias ap&oacute;s o bloqueio inicial, <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/stf-vira-alvo-de-recurso-da-cpi-do-crime-organizado-no-caso-vorcaro" target="_blank" rel="noopener">o banco encerrou unilateralmente a conta, sem transferir o dinheiro para outra conta da mesma titularidade.</a> A restri&ccedil;&atilde;o ocorreu em 20 de janeiro, enquanto a decis&atilde;o judicial que determinou a libera&ccedil;&atilde;o dos valores foi emitida apenas no in&iacute;cio de mar&ccedil;o.
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="mzx81a" data-start="2195" data-end="2216">O que diz o Nubank</h2>
Na contesta&ccedil;&atilde;o apresentada &agrave; Justi&ccedil;a, o Nubank afirmou que o bloqueio ocorreu ap&oacute;s monitoramento das opera&ccedil;&otilde;es da conta, que teria acionado mecanismos internos de seguran&ccedil;a e compliance.
Segundo o banco digital, a medida foi adotada de forma tempor&aacute;ria para permitir uma investiga&ccedil;&atilde;o mais detalhada das transa&ccedil;&otilde;es realizadas na conta.
Ao analisar o caso, a ju&iacute;za M&aacute;rcia Alves Martins L&ocirc;bo concluiu que a institui&ccedil;&atilde;o financeira n&atilde;o comprovou irregularidades nas movimenta&ccedil;&otilde;es e tamb&eacute;m n&atilde;o demonstrou ter comunicado autoridades competentes sobre eventual suspeita de crime.

A Comiss&atilde;o Parlamentar Mista de Inqu&eacute;rito (CPMI) do Nacional do Seguro Social (<a href="https://meu.inss.gov.br/#/" target="_blank" rel="noopener">INSS</a>) acionou novamente o <a href="https://portal.stf.jus.br/" target="_blank" rel="noopener">Supremo Tribunal Federal </a>(STF) em uma tentativa de restabelecer a quebra de sigilo de&nbsp;<a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/filho-de-lula-e-alvo-de-pf-stf-e-cpmi-em-apuracao-sobre-inss" target="_blank" rel="noopener">F&aacute;bio Lu&iacute;s Lula da Silva</a>, o Lulinha, filho do atual presidente da Rep&uacute;blica, <a href="https://www.portalesfera.com.br/pesquisa?q=lula" target="_blank" rel="noopener">Luiz In&aacute;cio Lula da Silva</a> (PT). Nesta ter&ccedil;a-feira (10), a Advocacia do Senado protocolou um agravo regimental contra a decis&atilde;o do ministro Fl&aacute;vio Dino, que suspendeu a medida.
Na semana passada, Dino embargou os efeitos do requerimento aprovado pela Comiss&atilde;o Parlamentar. O ministro avaliou que a autoriza&ccedil;&atilde;o para a quebra de sigilo n&atilde;o poderia ter sido feita por vota&ccedil;&atilde;o simb&oacute;lica e em bloco, modelo utilizado durante a sess&atilde;o da CPMI.
O Senado, no entanto, sustenta no recurso que essas formas de vota&ccedil;&atilde;o est&atilde;o previstas nos Regimentos Internos da Casa e podem ser utilizadas em comiss&otilde;es parlamentares. A&nbsp; defesa do Legislativo tamb&eacute;m argumenta que exigir an&aacute;lise individual para cada pedido de quebra de sigilo altera o funcionamento tradicional das investiga&ccedil;&otilde;es parlamentares. 
Leia mais: <a href="https://www.portalesfera.com.br/politica/nacional/lulinha-admite-ter-viagem-custeada-pelo-careca-do-inss" target="_blank" rel="noopener">Lulinha admite ter viagem custeada pelo Careca do INSS</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/politica/nacional/conta-de-lulinha-movimenta-r-19-3-milhoes-em-quatro-anos" target="_blank" rel="noopener">Conta de Lulinha movimenta R$ 19,3 milh&otilde;es em quatro anos</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/senado-mantem-decisao-da-cpmi-do-inss-sobre-sigilo-de-filho-de-lula" target="_blank" rel="noopener">Senado mant&eacute;m decis&atilde;o da CPMI do INSS sobre sigilo de filho de Lula</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/filho-de-lula-e-alvo-de-pf-stf-e-cpmi-em-apuracao-sobre-inss" target="_blank" rel="noopener">Filho de Lula &eacute; alvo de PF, STF e CPMI em apura&ccedil;&atilde;o sobre INSS</a> 
A Advocacia da&nbsp; Casa afirma que &ldquo;a exig&ecirc;ncia judicial de que cada requerimento de quebra de sigilo seja submetido, em plen&aacute;rio, a an&aacute;lise destacada, debate nominalizado e delibera&ccedil;&atilde;o individualmente fundamentada importa, na pr&aacute;tica, em transposi&ccedil;&atilde;o indevida de um modelo decis&oacute;rio estritamente jurisdicional para o &acirc;mbito da atividade investigat&oacute;ria parlamentar e que, na pr&aacute;tica, j&aacute; foi aperfei&ccedil;oado pelos tribunais, inclusive pelo pr&oacute;prio Supremo Tribunal Federal, para permitir o julgamento mais c&eacute;lere dos processos&rdquo;. 
<h2 dir="ltr">Vota&ccedil;&atilde;o na CPMI </h2>
A quebra de sigilo de Lulinha entrou no pacote de requerimentos aprovado em 26 de fevereiro pela CPMI do INSS. A comiss&atilde;o votou os pedidos em bloco e de forma simb&oacute;lica &mdash; quando n&atilde;o h&aacute; registro nominal dos votos. Na ocasi&atilde;o, o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou 14 votos favor&aacute;veis e 7 contr&aacute;rios. A base governista contestou o resultado e argumentou que havia mais parlamentares se posicionando contra os requerimentos do que o n&uacute;mero anunciado.&nbsp;
Ap&oacute;s analisar imagens da sess&atilde;o e consultar a Advocacia do Senado, Alcolumbre decidiu manter a vota&ccedil;&atilde;o.

A Comiss&atilde;o Parlamentar de Inqu&eacute;rito (CPI) do Crime Organizado, no Senado, recorreu ao <a href="https://portal.stf.jus.br/" target="_blank" rel="noopener">Supremo Tribunal Federal </a>(STF) ap&oacute;s uma decis&atilde;o que tornou opcional a participa&ccedil;&atilde;o do ex-banqueiro<a href="https://www.portalesfera.com.br/pesquisa?q=vorcaro" target="_blank" rel="noopener"> Daniel Vorcaro</a> em audi&ecirc;ncia do colegiado. O recurso foi apresentado na segunda-feira (9) e contesta o entendimento do ministro<a href="https://www.portalesfera.com.br/pesquisa?q=andr%C3%A9+mendon%C3%A7a" target="_blank" rel="noopener"> Andr&eacute; Mendon&ccedil;a </a>sobre a convoca&ccedil;&atilde;o.
O despacho do magistrado, divulgado na &uacute;ltima ter&ccedil;a-feira (3), abriu a possibilidade de Vorcaro escolher se participa ou n&atilde;o da oitiva. Conforme informa&ccedil;&otilde;es do CNN, na decis&atilde;o, o magistrado citou precedentes da pr&oacute;pria Corte ao destacar que pessoas investigadas possuem o direito de n&atilde;o produzir provas contra si, o que inclui a possibilidade de comparecer ou n&atilde;o a determinadas convoca&ccedil;&otilde;es.
&nbsp;A contesta&ccedil;&atilde;o foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e assinada&nbsp; pelos advogados Marcelo Cheli de Lima, Hugo Souto Kalil e Fernando Cesar Cunha. Para o parlamentar, houve um equ&iacute;voco na interpreta&ccedil;&atilde;o do requerimento aprovado pela comiss&atilde;o, j&aacute; que a convoca&ccedil;&atilde;o indica que Vorcaro deve falar como testemunha. 
Leia mais: <a href="https://www.portalesfera.com.br/politica/nacional/caso-master-pode-fortalecer-lula-eleitoralmente-diz-presidente-do-pt" target="_blank" rel="noopener">Caso Master pode fortalecer Lula eleitoralmente, diz presidente do PT</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/cpi-mira-moraes-e-toffoli-apos-suspeitas-em-caso-do-banco-master" target="_blank" rel="noopener">CPI mira Moraes e Toffoli ap&oacute;s suspeitas em caso do Banco Master</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/esfera/brasil/modelo-russa-se-pronuncia-apos-vazamento-de-conversas-com-daniel-vorcaro" target="_blank" rel="noopener">Modelo russa se pronuncia ap&oacute;s vazamento de conversas com Daniel Vorcaro</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/bomba-escritorio-da-esposa-de-alexandre-de-moraes-trabalhou-para-o-banco-master" target="_blank" rel="noopener">BOMBA: Escrit&oacute;rio da esposa de Alexandre de Moraes trabalhou para o Banco Master</a>
 &ldquo;Ocorre que, n&atilde;o obstante a inequ&iacute;voca delibera&ccedil;&atilde;o da Comiss&atilde;o Parlamentar de Inqu&eacute;rito no sentido de convocar o depoente na qualidade de testemunha, as circunst&acirc;ncias f&aacute;ticas revelam que a decis&atilde;o judicial acabou por tratar o convocado como se estivesse na condi&ccedil;&atilde;o de investigado, situa&ccedil;&atilde;o que n&atilde;o se coaduna com o teor do requerimento aprovado&rdquo;, afirma trecho do of&iacute;cio enviado ao STF. 
<h2 dir="ltr"> Solicita&ccedil;&atilde;o da defesa</h2>
No documento, os advogados tamb&eacute;m defendem que a CPI possui compet&ecirc;ncia constitucional para apurar poss&iacute;veis irregularidades financeiras e a atua&ccedil;&atilde;o de supostas organiza&ccedil;&otilde;es criminosas. O recurso solicita que a decis&atilde;o individual seja revista ou anulada para garantir &agrave; comiss&atilde;o o direito de ouvir testemunhas durante as investiga&ccedil;&otilde;es. Vorcaro j&aacute; sinalizou, por meio da defesa, que pretende prestar esclarecimentos apenas &agrave; Comiss&atilde;o de Assuntos Econ&ocirc;micos (CAE) do Senado.

O delegado da <a href="https://www.gov.br/pf/pt-br" target="_blank" rel="noopener">Pol&iacute;cia Federal</a> (PF) F&aacute;bio Shor foi nomeado, nesta ter&ccedil;a-feira (10), para atuar como assessor no gabinete do ministro <a href="https://www.portalesfera.com.br/pesquisa?q=alexandre+de+moraes" target="_blank" rel="noopener">Alexandre de Moraes</a>, no Supremo Tribunal Federal (<a href="https://portal.stf.jus.br/" target="_blank" rel="noopener">STF</a>). A designa&ccedil;&atilde;o foi oficializada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, e publicada no Di&aacute;rio Oficial da Uni&atilde;o (DOU).
Conhecido por conduzir investiga&ccedil;&otilde;es de grande repercuss&atilde;o pol&iacute;tica nos &uacute;ltimos anos, o delegado esteve &agrave; frente de apura&ccedil;&otilde;es sens&iacute;veis dentro da pr&oacute;pria Pol&iacute;cia Federal. Entre os casos de maior destaque est&aacute; o inqu&eacute;rito que investigou a chamada <a href="https://www.portalesfera.com.br/pesquisa?q=trama+golpista" target="_blank" rel="noopener">trama golpista</a>, base da den&uacute;ncia apresentada pela Procuradoria-Geral da Rep&uacute;blica (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
No mesmo per&iacute;odo, Shor tamb&eacute;m coordenou dilig&ecirc;ncias relacionadas ao<a href="https://www.portalesfera.com.br/politica/nacional/apos-audiencia-de-custodia-ex-assessor-de-bolsonaro-permanece-preso" target="_blank" rel="noopener"> ex-assessor da Presid&ecirc;ncia Filipe Martins</a>. As investiga&ccedil;&otilde;es analisaram uma suposta tentativa de sa&iacute;da do pa&iacute;s rumo aos Estados Unidos no final do governo Bolsonaro. 
Leia mais: <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/reus-de-nucleo-ligado-a-tentativa-de-golpe-tem-recursos-rejeitados-por-moraes" target="_blank" rel="noopener">R&eacute;us de n&uacute;cleo ligado &agrave; tentativa de golpe t&ecirc;m recursos rejeitados por Moraes</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/cpi-mira-moraes-e-toffoli-apos-suspeitas-em-caso-do-banco-master" target="_blank" rel="noopener">CPI mira Moraes e Toffoli ap&oacute;s suspeitas em caso do Banco Master</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/esfera/mundo/justica-brasileira-faz-embate-com-a-justica-dos-eua-por-prisao-de-filipe-martins" target="_blank" rel="noopener">Justi&ccedil;a brasileira faz &ldquo;embate&rdquo; com a justi&ccedil;a dos EUA por pris&atilde;o de Filipe Martins</a> <a href="https://www.portalesfera.com.br/por-dentro-da-lei/justica/apos-vazamento-de-supostas-conversas-flavio-bolsonaro-pede-renuncia-de-moraes" target="_blank" rel="noopener">Ap&oacute;s vazamento de supostas conversas, Fl&aacute;vio Bolsonaro pede ren&uacute;ncia de Moraes</a> 
O epis&oacute;dio ganhou novos desdobramentos em outubro de 2025, quando o Departamento de Alf&acirc;ndega e Prote&ccedil;&atilde;o de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) informou qu<a href="https://www.portalesfera.com.br/esfera/mundo/justica-brasileira-faz-embate-com-a-justica-dos-eua-por-prisao-de-filipe-martins" target="_blank" rel="noopener">e Martins n&atilde;o entrou no territ&oacute;rio norte-americano </a>na data anteriormente indicada pela Pol&iacute;cia Federal.
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<h2 dir="ltr">Novo inqu&eacute;rito</h2>
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Ap&oacute;s a manifesta&ccedil;&atilde;o das autoridades dos EUA, o delegado pediu a abertura de um novo inqu&eacute;rito. O objetivo da medida era verificar se o ex-assessor teria inserido dados falsos e simulado uma entrada no pa&iacute;s, numa tentativa de descredibilizar provas utilizadas nas investiga&ccedil;&otilde;es conduzidas pelo STF. As informa&ccedil;&otilde;es s&atilde;o do portal Poder 360.