O empresário baiano Nelson Tanure entrou no foco da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (14). Conhecido por investir em empresas em crise financeira, Tanure é alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A ofensiva da PF não se restringe ao empresário. Também são cumpridas ordens judiciais em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, além de familiares e empresas associadas. As investigações apuram indícios de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, envolvendo a concessão de créditos considerados fictícios pela instituição bancária.

Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens e valores superiores a R$ 5,7 bilhões, conforme decisão do ministro Dias Toffoli. A medida busca interromper a circulação de recursos suspeitos e preservar ativos para eventual ressarcimento.

Divulgação / Polícia Federal

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Investigação avança sobre operações financeiras

O nome de Nelson Tanure já aparecia em outros inquéritos recentes. No fim do ano passado, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal em São Paulo, acusado de suposto uso de informações privilegiadas para obter lucro com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista relevante. O empresário nega irregularidades.

Esse processo tramita na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, mas a defesa solicitou a remessa ao STF, alegando conexão direta com as investigações envolvendo o Banco Master.

Além de Tanure e Vorcaro, o inquérito autorizou medidas de busca e quebra de sigilo contra Maurício Quadrado, também acionista do banco. A apuração alcança ainda a Planner e a Trustee, gestoras e administradoras de fundos ligadas ao conglomerado financeiro investigado.

Defesa nega irregularidades

Em manifestações anteriores, os advogados de Tanure afirmaram que “os fatos investigados abrangem, entre outras pessoas físicas e jurídicas, integrantes do Banco Master S.A., o controlador Daniel Bueno Vorcaro, além da Master S.A. Corretora e da Trustee”, reforçando que o empresário nega participação em qualquer prática ilegal.

A Operação Compliance Zero segue em andamento e novas medidas não estão descartadas pela Polícia Federal.