Cinco meses depois da primeira fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal (PF) ampliou as investigações sobre a maior fraude bancária do país, avançando agora sobre os chamados “filhotes” do esquema ligado ao Banco Master.

De acordo com os investigadores, a instituição financeira seria o núcleo de uma complexa rede de crimes financeiros, medida que envolve centenas de fundos de investimento e articulações políticas. O empresário Daniel Vorcaro, apontado como principal nome do esquema, teria estruturado conexões para sustentar as operações ilegais.

Com o avanço das apurações, as ações resultaram na liquidação do banco e de outras empresas vinculadas, além da prisão de envolvidos, incluindo o próprio Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. As informações foram divulgadas pelo site Metrópoles.

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No desdobramento mais recente, a PF abriu novos inquéritos para investigar a atuação de influenciadores digitais que teriam sido contratados para defender o banco e atacar o Banco Central nas redes sociais após a crise da instituição. A movimentação atípica de publicações foi identificada por entidades do setor financeiro.

Casos de corrupção

Outro eixo da investigação mira possíveis casos de corrupção no Banco Central, com suspeita de que servidores tenham prestado consultorias informais mediante vantagens indevidas. Os envolvidos foram afastados e também são alvo de apuração interna.

Há ainda indícios de fraudes em empréstimos consignados do INSS, com suspeitas de contratos firmados sem autorização de beneficiários e emissão irregular de cartões de crédito vinculados.

Especialistas apontam que investigações dessa magnitude tendem a se expandir conforme novas evidências surgem. O objetivo, segundo analistas, é mapear toda a cadeia do esquema, identificar responsáveis e rastrear o caminho do dinheiro.

As autoridades destacam que o aprofundamento dessas frentes é essencial para dimensionar o impacto da fraude financeira, responsabilizar os envolvidos e buscar a recuperação de ativos obtidos de forma ilícita.