A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a 'Operação Azzardo' para investigar um esquema de apostas ilegais que teria movimentado R$ 739 milhões. Segundo as investigações, a organização utilizava dezenas de empresas de fachada, entre elas uma clínica psicossocial e uma loja de tarô, para receber e transferir dinheiro de apostadores.

A operação mobiliza cerca de 200 policiais em seis estados: Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão no DF. A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 3,483 bilhões em contas e ativos de 64 pessoas físicas e 120 empresas, além da suspensão dos registros de outras 100 companhias.

De acordo com a investigação, iniciada há cinco meses, os recursos eram recebidos por meio de pagamentos via Pix e redistribuídos entre empresas, pessoas físicas e instituições financeiras, incluindo operações com criptomoedas. Uma fintech autorizada pelo Banco Central também entrou na mira das autoridades, após a identificação de movimentações próximas de R$ 1 bilhão envolvendo empresas do mesmo grupo.

Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e exploração de loteria sem autorização. As penas, somadas, podem chegar a 33 anos de prisão. Não há mandados de prisão previstos nesta fase da operação.

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