Transações financeiras no exterior ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro estão sendo rastreadas por investigadores no caso do Banco Master, que apura suspeitas de irregularidades durante a tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).

A apuração, de acordo com O Globo, mira operações realizadas em paraísos fiscais e regiões com menor controle financeiro, como Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é identificar o destino de recursos suspeitos e mapear possíveis irregularidades na estrutura de fundos ligados ao esquema.

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O inquérito, aberto em fevereiro, investiga crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. As suspeitas envolvem a venda de carteiras de crédito do Banco Master ao BRB, em uma operação que poderia chegar a R$ 17 bilhões.

Auditorias independentes

Durante as investigações, autoridades analisam documentos de auditorias independentes e dados extraídos de celulares de Vorcaro, que somam centenas de gigabytes de informações. Parte da apuração também envolve a atuação de fundos e empresas utilizadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.