Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, para investigar um esquema de fraudes eletrônicas contra clientes de instituições financeiras. A ação ocorreu na quarta-feira (11) e cumpriu seis mandados de busca e apreensão.

As investigações apontam que o golpe pode ter provocado um prejuízo estimado em R$ 1,3 milhão, atingindo diversas vítimas que tiveram suas contas bancárias acessadas de forma irregular.

De acordo com a Polícia Federal, o principal alvo da operação é um ex-gerente de banco, suspeito de coordenar o esquema. Ele teria utilizado informações privilegiadas para entrar nas contas dos clientes e realizar transferências indevidas para contas de terceiros.,

Como funcionava o esquema de fraude

Segundo a apuração, após acessar as contas das vítimas, os valores eram transferidos inicialmente para contas intermediárias. Em seguida, o dinheiro era movimentado novamente até chegar a uma conta controlada pelo próprio investigado.

A estratégia tinha como objetivo dificultar o rastreamento das transações financeiras, criando uma cadeia de movimentações para tentar ocultar a origem dos recursos.

Além do ex-gerente, outras pessoas também são investigadas por possível participação no esquema, embora os detalhes sobre o envolvimento de cada suspeito ainda não tenham sido divulgados pelas autoridades.

Justiça autorizou quebra de sigilos

Durante o andamento da investigação, a Justiça autorizou uma série de medidas cautelares para aprofundar a apuração do caso.

Entre as decisões estão a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal dos investigados, além do bloqueio de valores existentes nas contas utilizadas nas fraudes.

Segundo a Polícia Federal, as medidas buscam identificar toda a rede envolvida no golpe financeiro, bem como rastrear o destino final do dinheiro desviado.

Crimes investigados

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa.

As investigações seguem em andamento e a Polícia Federal ainda não informou se haverá novas fases da operação para identificar outros possíveis participantes do esquema de fraude bancária eletrônica.