A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Opções Binárias para desarticular um esquema criminoso suspeito de usar influenciadores digitais na divulgação de plataformas ilegais de apostas on-line. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e em outros quatro estados.

As ordens judiciais foram executadas nos municípios de Barra do Bugres (MT), São Fidélis, Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes (RJ), Goiânia (GO), Manaus (AM) e Santana do Parnaíba (SP). O grupo é investigado por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.

Segundo a Polícia Federal, uma das frentes do esquema consistia na compra, junto a contatos chineses, de serviços de manipulação de plataformas de opções binárias. Esses sistemas eram posteriormente revendidos a terceiros com promessas de lucros elevados e rápidos, que não se concretizavam para os usuários.

Outra estratégia envolvia a contratação de influenciadores digitais para promover plataformas irregulares nas redes sociais. De acordo com as investigações, os contratos previam que os responsáveis pelo esquema lucrariam diretamente com as perdas financeiras dos apostadores atraídos pelas publicações.

A PF também identificou um núcleo responsável pela criação de uma plataforma própria de opções binárias. Conforme a apuração, quando os clientes conseguiam obter ganhos, práticas como bloqueio de contas e impedimento de saques eram adotadas para evitar a retirada dos valores.

Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares contra quatro investigados, incluindo a proibição de atuar em plataformas de investimentos, apostas e jogos on-line, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, restrição de circulação e uso de tornozeleira eletrônica. Também foi autorizado o sequestro de veículos, valores em contas bancárias e aplicações financeiras, além da suspensão das atividades de duas empresas investigadas.

As investigações tiveram início após a identificação de sinais de enriquecimento ilícito de influenciadores digitais de São Fidélis, no norte fluminense. Em cerca de dois anos, um dos investigados teria recebido mais de R$ 28,3 milhões sem comprovação de origem. A estimativa da PF é de que o grupo tenha movimentado ilegalmente mais de R$ 50 milhões.

De acordo com a apuração, integrantes da organização já teriam atuado anteriormente na gestão de casas de apostas on-line sem regulamentação. As plataformas de opções binárias, segundo a Polícia Federal, não são reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e envolvem alto risco, por se tratarem de apostas de curto prazo sobre a variação de ativos, sem aquisição real.

Entre os investigados está Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora Deolane Bezerra e filha de Solange Bezerra, ambas presas anteriormente na Operação Integration, que também apurou crimes financeiros.