A Bahia está entre os estados atingidos por uma operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (25), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.

Batizada de Operação Fallax, a ação ocorre também em cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva, além de medidas judiciais para bloqueio e sequestro de bens, como imóveis, veículos e ativos financeiros, que podem chegar a R$ 47 milhões.

De acordo com as investigações, o esquema pode ter causado prejuízos superiores a R$ 500 milhões. A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas, com o objetivo de rastrear a movimentação financeira ligada ao grupo.

Segundo a Polícia Federal, o caso começou a ser apurado em 2024, após a identificação de indícios de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas. As apurações apontam que a organização atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras e o uso de empresas para movimentar e ocultar recursos.

Ainda conforme a PF, o grupo utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem do dinheiro obtido de forma ilegal. As investigações seguem em andamento.