A Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, nesta terça-feira (25), a Operação Snooker 2, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação. Em Salvador, dois empresários foram presos preventivamente.

Segundo as investigações, empresas ligadas ao grupo movimentaram mais de R$ 27 milhões, enquanto cerca de R$ 31,8 milhões teriam sido destinados à compra de criptoativos sem compatibilidade com as receitas declaradas. A organização é suspeita de utilizar empresas de fachada e pessoas apontadas como “laranjas” para ocultar recursos e viabilizar importações fraudulentas e subfaturadas, mediante o pagamento de vantagens indevidas.

Ao todo, a Justiça Federal autorizou três prisões preventivas e 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, Fortaleza, Caucaia e Eusébio. Na capital baiana, os agentes estiveram em endereços no Horto Florestal, no residencial Top Hill, na Rua Waldemar Falcão e no Porto Trapiche. Também foram determinadas medidas patrimoniais, como bloqueio de ativos financeiros, sequestro de imóveis e de veículo de luxo.

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A investigação começou em setembro de 2025, com a primeira fase da Operação Snooker, e aponta que o grupo teria se reorganizado por meio da criação de novas empresas para manter as atividades suspeitas. Em julho, uma lancha de luxo foi apreendida na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, em uma ação relacionada ao caso. Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.