Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) para investigar um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras, entre elas a Caixa Econômica Federal.

Batizada de Operação Amêndoa Negra, a ação cumpre dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios, no interior da Bahia.

Esquema utilizava contas abertas com documentos falsos

Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava documentos falsificados para abrir contas bancárias e, a partir delas, realizar empréstimos fraudulentos em diferentes instituições financeiras.

As apurações apontam que ao menos 17 contas bancárias foram criadas em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo. Todas teriam sido abertas com o objetivo exclusivo de obter crédito por meio de fraude.

Rastro do dinheiro levou aos suspeitos

Durante o avanço das investigações, a Polícia Federal passou a monitorar o destino dos valores movimentados nas contas fraudulentas, o que permitiu identificar parte do grupo suspeito de participar do esquema.

O trabalho contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), vinculada à Caixa Econômica Federal, responsável por auxiliar na identificação das irregularidades.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre os investigados nem o balanço das diligências realizadas durante a operação.