O Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Gaeco, e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram nesta quinta-feira (13) a Operação Aposta Suja, que investiga uma organização suspeita de explorar ilegalmente apostas online, aplicar golpes contra clientes e lavar dinheiro. Na Bahia, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um condomínio de luxo, em Feira de Santana.

Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie e moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão. Ao todo, sete mandados foram cumpridos nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, por determinação da 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.

Segundo as investigações, o grupo utilizava sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda e direcionava depósitos de usuários para empresas de fachada. As plataformas também teriam impedido clientes de sacar valores disponíveis. Os recursos seriam posteriormente convertidos em criptoativos, distribuídos entre diferentes contas e enviados ao exterior para dificultar o rastreamento.

Divulgação/ MPBA

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Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026. As movimentações atribuídas a empresas e pessoas investigadas ultrapassaram R$ 1,4 bilhão, sendo mais de R$ 100 milhões movimentados por uma única empresa. As investigações continuam para identificar a participação de cada suspeito no esquema.