Durante uma ação interestadual envolvendo as polícias civis da Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina, um grupo envolvido em estelionato e lavagem de dinheiro foi desarticulado nesta quarta-feira (12).

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa e Atibaia, além de Salvador, na Bahia, e Londrina, no Paraná. 

A Operação, denominada Golpe da Sorte, tem com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueios judiciais relacionados a um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato.

Prisões e apreensões

De acordo com a polícia, durante as diligências, foram apreendidos R$ 300 mil em espécie, USD 30 mil (trinta mil dólares), EUR 25 mil (vinte e cinco mil euros), 20 celulares, quatro computadores, um veículo, um tablet, HDs, pendrives e documentos diversos. 

Além disso, foram bloqueadas 23 contas bancárias vinculadas aos investigados, com valor individual de R$ 3,25 milhões, totalizando R$ 74,75 milhões em bloqueios judiciais.

Vídeo:  Divulgação/Ascom-PCBA

Modus Operandi 

As investigações tiveram início a partir da denúncia de uma idosa vítima do golpe do bilhete premiado, que revelou um sofisticado esquema criminoso interestadual. Os autores simulavam prêmios milionários para induzir as vítimas a realizar depósitos expressivos em contas de terceiros. 

A análise dos fluxos financeiros indicou uma rede estruturada de lavagem de dinheiro, com movimentações em casas de câmbio, operações fracionadas e conversão em criptoativos.

Durante o cumprimento dos mandados, a ação integrada das Polícias Civis resultou também em prisões em flagrante na cidade de Rio Claro/SP, onde investigadas foram encontradas utilizando documentos ideologicamente falsos.

A ação foi coordenada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José dos Campos/SP, vinculada ao Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 1), e contou com o apoio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil da Bahia, com atuação em Salvador.